海聯金匯子公司聯動優勢河北4宗違法被罰 年內收兩罰
來源：中國經濟網時間：2022-03-21 17:35:03
近日，中國人民銀行石家莊中心支行公布的行政處罰信息公示表（石銀罰決字〔2022〕年第11號、12號）顯示，聯動優勢電子商務有限公司河北分公司存在以下違法行為：1.違反特約商戶實名制審核管理規定；2.違反收單銀行結算賬戶管理規定；3.違反收單業務本地化經營管理規定；4.違反外包業務管理規定。
孫浩（時任聯動優勢電子商務有限公司河北分公司總經理）存在以下違法行為：違反特約商戶實名制審核管理規定。
中國人民銀行石家莊中心支行對聯動優勢電子商務有限公司河北分公司罰款77萬元，對孫浩罰款5萬元。
經中國經濟網記者查詢，聯動優勢電子商務有限公司為聯動優勢科技有限公司全資子公司；而聯動優勢科技有限公司為海聯金匯科技股份有限公司（“海聯金匯”，002537.SZ）全資子公司。
海聯金匯年報顯示，聯動優勢電子商務有限公司為其三級子公司。
據中國經濟網記者統計，這是聯動優勢電子商務有限公司一年內第2次收到中國人民銀行的罰單。
1月27日，央行網站發布的人民銀行營業管理部行政處罰信息公示（銀管罰〔2022〕10號）顯示，聯動優勢電子商務有限公司存在：1.違反外包管理規定；2.支付交易信息不符合真實性、完整性、可追溯性的要求；3.未能有效落實特約商戶管理責任，未能有效發現客戶異常情況；4.交易結算管理不規范；5.未按要求留存商戶材料；6.未規范建立代收業務制度。中國人民銀行營業管理部對聯動優勢電子商務有限公司給予警告，沒收違法所得215.50236萬元，并處罰款392.984492萬元，罰沒合計608.486852萬元。
以下為原文：
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