美監管機構指控幣安“非法交易”
參考消息網3月29日報道 據路透社3月27日報道，全球最大加密貨幣交易所幣安及其首席執行官兼創始人趙長鵬27日受到美國商品期貨交易委員會起訴，該監管機構稱其運營“非法”交易所和“虛假”合規項目。
美國商品期貨交易委員會指控幣安交易所、趙長鵬及其前合規高管“故意逃避”美國法律，“同時為謀取商業利益而實施了有計劃的監管套利策略”。
在中國出生、12歲移居加拿大的億萬富翁趙長鵬稱美國商品期貨交易委員會的控告“出乎意料，令人失望”。
【資料圖】
趙長鵬在一份聲明中說：“經初步審視，該起訴似乎包含對事實的不完整陳述，我們不同意起訴書中談及的對許多問題的描述。”
報道稱，這起訴訟正值加密貨幣公司受到更廣泛和越來越高調的打擊之際。多年來，美國檢察官和民事調查人員一直把目標對準加密貨幣公司，稱這些公司提供非法產品，并且沒有遵守旨在防止非法活動的規定。但這種政府活動的步調最近大大加快。
美國商品期貨交易委員會27日在起訴書中說，至少從2019年7月到現在，幣安“提供并代表美國居民執行了商品衍生品交易”，這違反了美國法律。
該委員會稱，幣安的合規項目一直是“無效”的，在趙長鵬的指示下，該公司要員工和客戶規避合規管控。
該委員會還指控幣安的前首席合規官塞繆爾·利姆“協助和教唆”幣安的違規行為。
在全球數字資產領域占主導地位的幣安交易所的發言人說，該公司將繼續與監管機構“合作”。
該發言人說，為確保其平臺上沒有美國用戶，該公司投入了大筆資金。
美國商品期貨交易委員會主席羅斯廷·貝赫納姆在一份聲明中說，幣安高管們多年來一直知道“他們違反了商品期貨交易委員會的規定，積極致力于保持資金流動并逃避合規”。
美國商品期貨交易委員會負責監管大宗商品和衍生品市場，包括比特幣。為美國客戶交易此類產品提供便利的代理商等公司需要向該機構注冊。
路透社去年12月曾報道稱，美國司法部自2018年以來一直在調查幣安可能存在的洗錢和違反制裁行為。
2017年成立的幣安是全球加密產業的核心。數據提供商加密貨幣交易公司稱，幣安網交易平臺去年處理了價值約23萬億美元的交易。趙長鵬去年說，2021年的交易量達到34萬億美元。
來源：參考消息網
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