快看：耀皮玻璃: 耀皮玻璃關于2022年度利潤分配預案的公告

?證券代碼：600819/900918???股票簡稱：耀皮玻璃/耀皮?B?股???編號：2023-013

???????????????上海耀皮玻璃集團股份有限公司

??????????????關于?2022?年度利潤分配預案的公告

(相關資料圖)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

???重要內容提示：

???????每股分配比例：每股派發現金紅利?0.005?元（含稅）人民幣

???????A?股股東每股派發現金紅利?0.005?元（含稅）人民幣，B?股

股東每股派發現金紅利相當于?0.005?元（含稅）人民幣的等額美元

???????本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為

基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確

???????如果在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動

的，擬維持分配總額比例不變，相應調整每股分配比例，并將另行公

告具體調整情況

???一、利潤分配預案內容

???經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司?2022?年度實

現歸屬于母公司所有者的凈利潤為?15,186,164.85?元人民幣，加上上

年結轉的未分配利潤?886,627,971.94?元人民幣，扣除?2021?年度現金

分?紅?32,722,062.42?元?人?民?幣?，?2022?年?度?實?際?可?分?配?利?潤

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指引》和《公司章程》中利潤分配的相關規定，結合公司正常經營儲

備資金及戰略發展資金的需求，公司?2022?年度擬以實施權益分派股

權登記日登記的總股本為基數(具體日期將在權益分派實施公告中明

確)分配利潤，本次利潤分配預案如下：

???公司擬向全體股東每?10?股派發現金紅利人民幣?0.05?元（含稅）,

截至?2022?年?12?月?31?日，公司總股本?934,916,069?股，以此計算合

計擬派發現金紅利人民幣?4,674,580.35?元（含稅），占歸屬于母公

司所有者凈利潤的?30.78%。不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

???如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉

債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回

購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相

應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整

情況。

???本預案須經?2022?年度股東大會審議通過后實施。

???二、公司履行的決策程序

???（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

???公司于?2023?年?3?月?29?日召開的第十屆董事會第十三次會議以

“8?票同意，0?票反對，0?票棄權”審議通過了《公司?2022?年度利潤

分配預案》，同意將該議案提交公司?2022?年度股東大會審議。

???（二）獨立董事意見

??公司?2022?年度利潤分配預案綜合考慮了目前行業特點、公司發展

階段、經營情況、資金需求、市場環境等多方面因素，符合公司的實

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際情況，有利于公司穩定經營和可持續發展，符合公司和全體股東的

利益，符合《公司法》

?????????、《中國證券監督管理委員會關于進一步落實上

市公司現金分紅有關事項的通知》、

???????????????《上海證券交易所上市公司現金分

紅指引》以及《公司章程》等相關規定的要求，決策程序合法有效，

不存在損害公司和中小投資者利益的情況。同意公司?2022?年度利潤

分配預案提交公司?2022?年度股東大會審議。

??（三）監事會意見

??公司于?2023?年?3?月?29?日召開的第十屆監事會第十三次會議以

“3?票同意，0?票反對，0?票棄權”審議通過了《公司?2022?年度利潤

分配預案》。

??監事會認為，公司本年度利潤分配預案符合公司的實際狀況。董

事會嚴格執行公司現金分紅政策，嚴格履行現金分紅相應決策程序并

真實、準確、完整地披露了現金分紅政策及其執行情況，符合《公司

章程》等法規的規定，不存在損害全體股東利益的情形。同意將該議

案提交公司?2022?年度股東大會審議。

??三、相關風險提示

??本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，

不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期

發展。

??本次利潤分配預案尚需公司?2022?年度股東大會審議通過后方可

實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

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上海耀皮玻璃集團股份有限公司

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