世界時訊：合興股份: 合興汽車電子股份有限公司關于2022年年度股東大會更正補充公告

證券代碼：605005?????證券簡稱：合興股份??????公告編號：2023-030

??????????????合興汽車電子股份有限公司

??????關于?2022?年年度股東大會更正補充公告

(資料圖片僅供參考)

?????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、????股東大會有關情況

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱???????股權登記日

??????Ａ股???????605005???合興股份???????2023/4/17

二、????更正補充事項涉及的具體內容和原因

????合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合興股份”）于?2023

年?3?月?31?日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《關于召開

分說明如下：

????原披露公告：

?????“二、會議審議事項?2、特別決議議案：9

??現更正為：

??“二、會議審議事項?2、特別決議議案：10

??公司對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

三、????除了上述更正補充事項外，于?2023?年?3?月?31?日公告的原股東大會通知

??事項不變。

四、????更正補充后股東大會的有關情況。

??召開日期時間：2023?年?4?月?21?日?14?點?00?分

??召開地點：浙江省樂清市虹橋鎮幸福東路?1098?號公司五樓會議室

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自?2023?年?4?月?21?日

???????????????至?2023?年?4?月?21?日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

??原通知的股東大會股權登記日不變。

?序號??????????????議案名稱???????????????????投票股東類型

????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????額度的議案》

????理工商變更的議案》

特此公告。

?????????????????????合興汽車電子股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

????????????????授權委托書

合興汽車電子股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?4?月?21?日

召開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號?????????非累積投票議案名稱??????????同意???反對???棄權

???????????報告的議案》

???????????報告的議案》

???????????告的議案》

???????????摘要的議案》

???????????案的議案》

???????????事務所的議案》

??????????聯交易的議案》

??????????的議案》

??????????案》

??????????《公司章程》并辦理工商變

??????????更的議案》

委托人簽名（蓋章）：?????????????受托人簽名：

委托人身份證號：???????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：????年???月???日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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